美国开始追查现金购买豪宅者#热点资讯#

近日,美國政府財政部公布了一個計劃,而且馬上實施了,這件事情和大家緊密相關。此舉動很可能與習近平總書記訪美有關,並直接針對過去三四年裏小部分國人爲轉移財産而瘋狂購買海外不動産的行爲。華盛頓郵報的報導中說,美國政府想知道在紐約曼哈頓和邁阿密的戴德縣,都是誰以全額現金購買了豪華公寓,這兩個地方是美國主要的來自全球財富的聚集地。

〝財政部這項行動將影響數十億元的房地産交易,該部要求在紐約曼哈坦置産超過300萬元的買家,必須提交身份資料,在邁阿密岱德郡,超過100萬元的交易就須提身份資料。

政府調查的重點是全部現金支付和透過空殼公司的交易,聯邦政府要求權狀保險公司在取得買家身分資料後,交給財政部,財政部會把這些資訊存入執法部門資料庫中。〞

報導中還說,〝政府想知道誰在紐約和邁阿密購買了高檔樓盤,從2008年以來,一些買家以現金的方式,但不透漏姓名的買房子,這種方式已經影響了傳統的購房者。美國財政部想知道這些高檔住宅的購買者,是通過什麽樣的方式以達到他們洗錢的目的。並表示他們正在尋找那些來自世界各國的腐敗官員、跨國犯罪和利用美國高調地産暗中投資數百萬,把黑心錢洗幹淨的人。這些人以洗錢的方式來逃脫他們的罪責,保住他們的財産。……去年11月份,曼哈頓和邁阿密戴德縣有50%以上的房子是現金交易的。〞

這裏的針對性就極強了,很可能要求所有購房者向美國政府交代你錢的來源、資金的合法性。這裏涉及到所有一這種方式購房者,並突出貪腐官員的說法。這與中國的大力反腐和海外追繳之行動包括外逃分子的遣返,完全吻合。所有不能證明自己資金來源的人,或與當初購房時提供的資金來源不符的,都可能被當成犯罪嫌疑者,從境外進入到美國這樣的現金都算跨國犯罪。

已經到了美國的人,只要擁有上述地區的財産,或其它相關地區類似的産業,就可能是被美國政府查找的對象。而那些想來還沒有來的人,或正在過程中的,也會受到很大影響。

通常而言,當美國財政部通過媒體把消息公布時,許多調查工作就早已經安排或進行中了,否則不會首先選定了紐約曼哈頓和邁阿密。

如果加拿大效仿美國也實施這個政策的話,那對有些人來說是更麻煩的。近幾年,加拿大溫哥華和多倫多的房價是瘋漲,相當的份額是來自于國內的,在溫哥華和多倫多,不需要任何英文,因爲到處都是普通話。

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大量秘密買家在美買豪宅尋求資金安全 美將徹查

外媒稱,由于擔心非法資金流入豪宅市場,美國財政部13日表示,將開始鑒別並追蹤高端房地産的秘密買家。

據美國《紐約時報》網站1月13日報道,該計劃將首先在曼哈頓和邁阿密戴得縣這兩個美國最吸引全球財富的地方實行。空殼公司使用全款交易房地産的行爲經常會掩蓋購買人的身份,而此項計劃將會給房地産市場這個最昏暗的角落帶來一絲光明。

這是聯邦政府首次要求房地産公司披露全款交易背後的姓名,此舉可能會在房地産領域引發震動。近年來,房地産行業因建設熱潮獲得高額利潤,而這股熱潮的發展現在越來越依賴于富有的秘密買家。

聯邦政府試圖加強對不動産交易中洗錢行爲的關注,該計劃是其中的一部分。財政部和聯邦執法部門官員稱,他們將投入更多資源,調查涉及空殼公司的豪華房地産銷售,空殼公司包括有限責任公司(即L.L.C.)、合夥企業及其他實體等。

官員們表示,政府的新舉措部分是受去年《紐約時報》系列報道的啓發。外國買家越來越多地在美國尋求資金安全港,對空殼公司的利用也不斷增加,《紐約時報》對此曾進行過調查。

在房地産行業,利用空殼公司是合法行爲,另外有限責任公司的很多環節不涉及保密。財政部高層官員詹尼弗·沙斯奇·卡爾韋裏說,她所在的部門已經看到許多實例,數百萬美元的豪宅被當作存放來源不正當收入的保險箱,空殼公司則使得交易更爲不透明。

卡爾韋裏是金融犯罪調查合作局局長,而該局是美國財政部實施此項計劃的部門,她說:“我們非常擔心非法錢財會被用于投資奢侈不動産。我們認爲不透明交易會導致更大的風險。”

該部門將關注通過空殼公司進行的全現金交易。産權保險公司參與了幾乎所有交易,政府正要求其公布買家身份,並將信息提交給財政部。政府將把信息錄入一個數據庫以便執法。

報道稱,財政部的這項計劃將會影響房地産交易中數十億美元的資金。該計劃要求:曼哈頓300萬美元以上交易的購買方需予以上報,邁阿密戴得縣100萬美元以上交易的購買方需上報。根據一家房地産數據公司的統計,2015年下半年,曼哈頓有1045所住房的交易額超過了300萬美元,總額約65億美元。

該計劃首先只在兩個市場實施,時間是3月到8月底。卡爾韋裏說,如果財政部官員發現多起交易涉及可疑資金,他們就會在全國範圍內要求實行永久報告機制。

報道稱,房地産,尤其是豪華房地産市場方面的專家對買家往往知之甚少,迄今爲止,法律未對此作出要求。《紐約時報》在調查中發現,美國超過500萬美元的住房中,近一半都是通過空殼公司購買的。在曼哈頓和洛杉矶,這個數字則更高。

報道稱,在紐約,《紐約時報》調查了中央公園附近的標志性公寓樓群—-時代華納中心裏的十戶住房所有權,發現很多人秘密持有房産,而他們都是政府調查的對象。這些人包括一些前俄羅斯參議員、一位來自哥倫比亞的地方長官、一位英國金融家以及一位與現正接受調查的馬來西亞總理有關系的商人。

在佛羅裏達,該報發現波卡拉頓的一套公寓劃在墨西哥負責住房事務的最高官員名下,他于不久前辭職,現在是南部瓦哈卡州州長一職的主要競爭者。

卡爾韋裏表示,《紐約時報》的調查十分重要,增強了人們對于空殼公司問題的認識,並且使財政部確定應對高端買家實行更多審查。她說:“現在和人們談論這個問題要容易一些,雖然他們不是專家,但會從報紙上讀到相關內容。”

實際上,紐約市財政局去年春天就開始要求購買房地産的空殼公司向市裏上報其成員。但是,這條規定沒有財政部的舉措具有影響力。

------文章轉自微信公衆賬號中華青年